Противодействие на изпирането на пари
Сумата се прибавя директно в кошницата
5.83 €
.
Противодействие на изпирането на пари
За повече информация: order@kopiebg.com
Кратко съдържание
Предговор
Списък с използвани съкращения ј ј
Списък иа схеми и таблици.... . _
13
Въведение
15
Първа глава. Що е изпиране на пари? ј ^
Втора глава. Основни методи и механизми, използвани в схемите
за изпиране на пари ^9
Трета глава. Политики за противодействие на изпирането на пари 68
Четвърта глава. Служби за финансово разузнаване 98
Пета глава. Мерки за идентифициране и проверка на клиента ] 95
Шеста глава. Мерки за събиране, съхраняване и докладване на информация 156
Седма глава. Обучение и програма за противодействие на изпирането на пари ..168
Осма глава. Изпиране на пари и финансиране на тероризма 185
Приложение 1. Задължени лизца според ЗМИИ в България 214
Използвана литература 2 ] у
.
